A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) tem os motivos para acreditar que a troca de criptografia de bybit estava em violações não tem dinheiro para lavar. No novo desenvolvimento, o FIU é um pouco de penalidade. 9,27 crore em bybit continua trabalhando na Índia sem oferecer atividades em conformidade com as diretrizes legais da Índia. O controle indiano está tentando manter uma inspeção estrita no ecossistema de criptografia do seu país. Participar é subornar os fatos da bravura às atividades ilegais como lavagem de dinheiro e financiamento de medo.
Sediada em Dubai, Bybe Bybit em 2018 por Ben Zhou. A empresa criptográfica barreiras No oitavo a mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo.
A FIU examina o bybit é operações na Índia há um tempo. Nos últimos meses, as autoridades para mudar foram projetadas para enviar documentos, bem como explicações verbais à FIU, detalhando suas operações no país.
Depois de fazer o exame da Internet dos envios, o FIU-Index Vivek Aggarwal descobriu que o bebê é mantido pelos crimes de várias violações. De acordo com o público Comunicado de imprensaA FIU encontrada em troca não é obtida pela aprovação do filme para se deparar com o status de seus negócios na Índia.
“Não conformidade persistente e contínua com a FIU-IND para bloqueá-los (bybit) para parar de trabalhar sob a tecnologia da informação, 2000 no Escritório da Eletrônica (Meity)” em remissão.
No ano passado, em troca, a ser integrado pelo Erupee CBDC da Índia com seu serviço de transação ponto a ponto (P2P) devido a várias petições de comerciantes indianos. À medida que os negócios da FIU na Índia se intensificaram, Bybit anunciou antes em janeiro e suspendendo seus serviços na Índia.
Em 10 de janeiro em missa de troca acelerar “Devido à recenteização dos regulamentos indianos dos reguladores indianos e à continuação das restrições implementadas, lamentamos informá -lo, a partir de 12 de janeiro de 2025 e acessar alguns produtos na plataforma Abbit. A única exceção serão abstrações que permanecem disponíveis para conveniência. “
Além de suas tribulações na Índia, em troca também se viu contra a ação legal na Malásia. Em dezembro do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) direcionou que o Bybit consistia em seus serviços não está em conformidade com os requisitos regulatórios locais.
O fundador do Exchange, Zhou, ainda não comentou no desenvolvimento. Bybit Sim para compartilhar qualquer detalhe das medidas tomadas para a empresa para alinhar suas operações com as regras de diferentes países.