A Diretoria de Execução (ED) realizou operações de busca de 8 a 9 de janeiro de 2025 em sete locais em Chandrapur e Nagpur em conexão com o caso de fraude financeira. As buscas tiveram como alvo propriedades ligadas a promotores de uma empresa que cobra taxas de safári em uma reserva de tigres em Maharashtra.
As invasões foram realizadas nas propriedades de Abhishek Vinodkumar Thakur, Rohit Vinodkumar Thakur e suas empresas associadas.
O ED iniciou sua investigação após um FIR apresentado pela Polícia de Maharashtra em Chandrapur em várias seções de Bharatiya Nyaya Sanhita. O caso alega má conduta financeira envolvendo os dois homens, sócios da empresa M/s Wild Connectivity Solutions (WCS). A investigação se concentra em supostas fraudes totalizando Rs. 12,15 crore, que afetou o departamento florestal estadual.
A WCS foi contratada pela Reserva de Tigres Tadoba Andhari sob um Acordo de Nível de Serviço datado de 10 de dezembro de 2021, para gerenciar serviços como cobrança de taxas de entrada e cobranças para guias e atrações ciganas. A agência central de investigação descobriu que, entre 2020 e 2024, os irmãos Thakur utilizaram indevidamente o acordo para fraudar a reserva.
Durante a busca, o ED apreendeu bens, incluindo joias e barras de ouro avaliadas em Rs. 1,42 milhões. Documentos e provas digitais relacionadas à fraude também foram recuperados. O DE informou que os diretores da WCS utilizaram os fundos ilícitos para adquirir bens pessoais e liquidar empréstimos vinculados às suas outras entidades.
A investigação está em andamento.
